Zákon proti praní špinavých peněz (zákon AML)

Seminář 621 se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Zákon o praní špinavých peněz (zákon ALM)

Přednášející: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru

Osnova:

·         Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)  

·         Relevantní mezinárodní instituce

·         Finanční analytický úřad –  role, úkoly, kdy se s námi můžete setkat

·         Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

·         Další povinnosti podle AML zákona

·         Správní dozor nad plněním povinností AML zákona, změny v oblasti správního trestání od 1. 12021.

Seminář se koná pouze on-line.

100

Přihláška

Jméno*
Příjmení*
Email*
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult.
Počet účastníků uplatňujících slevu:*
Vyplňte počet účastníků
Počet účastníků se základní cenou:*
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Zúčastním se:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci*
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p. *
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako specifický symbol uveďte číslo faktury, kterou obdržíte. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na náš účet.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury*

Kdy a kde?

23.09.2021
od 09:00
do 14:00
Online ZOOM

Přednášející

Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru