Seminář 621 se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma:

Zákon o praní špinavých peněz (zákon ALM)

Přednášející: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru

Osnova:

·         Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)  

·         Relevantní mezinárodní instituce

·         Finanční analytický úřad –  role, úkoly, kdy se s námi můžete setkat

·         Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

·         Další povinnosti podle AML zákona

·         Správní dozor nad plněním povinností AML zákona, změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021.

Seminář se koná pouze on-line.