Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

• přehled dosavadního i očekávaného vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
• právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce – veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
• legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice)
• obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
• povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
• přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
• možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
• další aktuální otázky